{"id":10040,"date":"2025-10-13T15:52:55","date_gmt":"2025-10-13T15:52:55","guid":{"rendered":"https:\/\/www.creactives.com\/2025\/10\/13\/publication-of-notice-of-call-of-ordinary-and-extraordinary-shareholders-meeting-to-be-held-on-october-27-2025-on-first-call\/"},"modified":"2025-10-22T11:59:00","modified_gmt":"2025-10-22T11:59:00","slug":"publication-of-notice-of-call-of-ordinary-and-extraordinary-shareholders-meeting-to-be-held-on-october-27-2025-on-first-call","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.creactives.com\/it\/2025\/10\/13\/publication-of-notice-of-call-of-ordinary-and-extraordinary-shareholders-meeting-to-be-held-on-october-27-2025-on-first-call\/","title":{"rendered":"Pubblicazione dell\u2019avviso di convocazione dell\u2019Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti che si terr\u00e0 il 27 ottobre 2025 in prima convocazione"},"content":{"rendered":"\n

Verona, 13 ottobre 2025<\/em>. Creactives Group S.p.A.<\/strong> (\u201cCreactives<\/strong>\u201d o \u201cSociet\u00e0<\/strong>\u201d) (ISIN IT0005408593<\/strong> – ticker: CREG<\/strong>), societ\u00e0 internazionale e PMI Innovativa fiscalmente ammissibile, quotata su Euronext Growth Milan \u2013 Segmento Professionale (\u201cEuronext Growth Milan Pro<\/strong>\u201d), che sviluppa tecnologie di intelligenza artificiale nel campo della Supply Chain, informa dell\u2019avvenuta pubblicazione in data 10 ottobre 2025 dell\u2019avviso di convocazione dell\u2019assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti sul proprio sito internet<\/em> www.creactives.com<\/a> (sezione Investor Relations\/Assemblee degli azionisti<\/em>) sul sito internet<\/em> www.borsaitaliana.it<\/a> e, per estratto, sul quotidiano \u201cItalia Oggi\u201d.<\/p>\n\n\n\n

****<\/p>\n\n\n\n

L\u2019Assemblea degli Azionisti di Creactives Group S.p.A. (\u201cCreactives Group<\/strong>\u201d o \u201cSociet\u00e0<\/strong>\u201d) \u00e8 convocata in sede ordinaria e straordinaria presso la sede sociale in Verona, Via Enrico Fermi n. 4, ovvero con mezzi di telecomunicazione che garantiscano l\u2019identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l\u2019esercizio del diritto di voto, per il giorno 27 ottobre 2025<\/strong> alle ore 14:00<\/strong>, in prima convocazione, e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 29 ottobre 2025, alla medesima ora, per discutere e deliberare sul seguente<\/p>\n\n\n\n

Ordine del giorno<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Parte Ordinaria<\/strong><\/p>\n\n\n\n

    \n
  1. Approvazione del bilancio d\u2019esercizio al 30 giugno 2025, corredato dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del Collegio sindacale e della Societ\u00e0 di revisione.\u2028Presentazione del bilancio consolidato del Gruppo al 30 giugno 2025. Deliberazioni inerenti e conseguenti.<\/li>\n\n\n\n
  2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.<\/li>\n\n\n\n
  3. Nomina del Consiglio di Amministrazione.
    3.1 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
    3.2 Determinazione della durata dell\u2019incarico del Consiglio di Amministrazione.
    3.3 Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
    3.4 Nomina del presidente del Consiglio di Amministrazione.
    3.5 Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.<\/li>\n\n\n\n
  4. Approvazione di un piano di stock option denominato \u201cPiano di stock option Creactives Group 2025-2030\u201d. Deliberazioni inerenti e conseguenti.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n

    Parte Straordinaria<\/strong><\/p>\n\n\n\n

      \n
    1. Proposta di aumentare il capitale sociale con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell\u2019art. 2441, commi 5 e 6, del Codice Civile, per un importo massimo complessivo pari a Euro 340.095, comprensivo di sovrapprezzo, e mediante emissione di massime n. 680.190 nuove azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale a servizio del piano di stock option denominato \u201cPiano di stock option Creactives Group 2025-2030\u201d. Deliberazioni inerenti e conseguenti.<\/li>\n\n\n\n
    2. Proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una delega, ai sensi degli articoli 2443 e 2420-ter<\/em> del Codice Civile, ad aumentare il capitale sociale e ad emettere obbligazioni convertibili fino a massimi Euro 20.000.000,00, comprensivo di sovrapprezzo, anche con esclusione del diritto di opzione o in via gratuita, anche ai sensi dell\u2019articolo 2441, commi 4, 5 e 8 e dell\u2019art. 2349 del Codice Civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n

      1. Informazioni per gli Azionisti<\/strong><\/p>\n\n\n\n

      Il capitale sociale della Societ\u00e0 ammonta ad Euro 288.356 ed \u00e8 suddiviso in 13.142.000 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, ciascuna delle quali d\u00e0 diritto ad un voto. Alla data odierna la Societ\u00e0 non possiede azioni proprie.<\/p>\n\n\n\n

      2. Legittimazione all\u2019intervento e al voto in Assemblea<\/strong><\/p>\n\n\n\n

      Ai sensi dell\u2019art. 21 dello Statuto e dell\u2019art. 83-sexies<\/em> del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (\u201cTUF<\/strong>\u201d), la legittimazione all\u2019intervento in Assemblea \u00e8 attestata da una comunicazione alla Societ\u00e0, effettuata da un intermediario abilitato alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari ai sensi e nei termini di legge, in conformit\u00e0 alle proprie scritture contabili, rilasciata in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto. La comunicazione \u00e8 effettuata sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l\u2019Assemblea (ossia il 16 ottobre 2025<\/strong>).
      Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti degli intermediari successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all\u2019esercizio del diritto di voto nell\u2019Assemblea.
      La comunicazione dell\u2019intermediario dovr\u00e0 pervenire alla Societ\u00e0 entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l\u2019Assemblea e, pertanto, entro il 22 ottobre 2025<\/strong>.
      Resta tuttavia ferma la legittimazione all\u2019intervento e al voto qualora le comunicazioni pervengano alla Societ\u00e0 oltre il predetto termine, purch\u00e9 entro l\u2019inizio dei lavori assembleari. Si rammenta che la comunicazione alla Societ\u00e0 \u00e8 effettuata dall\u2019intermediario su richiesta del soggetto cui spetta il diritto. Non sono previste procedure di voto segreto, per corrispondenza o con mezzi elettronici.<\/p>\n\n\n\n

      Fermo restando quanto precede, l\u2019intervento all\u2019Assemblea dei soggetti legittimati potr\u00e0 avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione che ne consentano l\u2019identificazione, con le modalit\u00e0 ad essi individualmente comunicate previa richiesta da trasmettere all\u2019indirizzo e-mail<\/em> della societ\u00e0 info@creactivesgroup.com<\/a>, nel rispetto delle disposizioni normative applicabili per tale evenienza, senza che sia necessario che il Presidente ed il Segretario si trovino nel medesimo luogo.<\/p>\n\n\n\n

      3. Voto per delega e conferimento di delega<\/strong><\/p>\n\n\n\n

      Ogni soggetto legittimato ad intervenire in assemblea pu\u00f2 farsi rappresentare mediante delega scritta, nel rispetto della normativa vigente, sottoscrivendo la delega inserita in calce alla copia della sopracitata comunicazione rilasciata dall\u2019intermediario; in alternativa, si potr\u00e0 utilizzare il modulo di delega reperibile presso la sede sociale in Via Enrico Fermi 4, 37135 Verona, e\/o sul sito interne<\/em>t della Societ\u00e0 www.creactives.com<\/a>. Qualora il rappresentante consegni o trasmetta alla Societ\u00e0 una copia della delega, deve attestare sotto la propria responsabilit\u00e0 la conformit\u00e0 della delega all\u2019originale e l\u2019identit\u00e0 del delegante. La delega dovr\u00e0 essere trasmessa alla Societ\u00e0 mediante comunicazione elettronica all\u2019indirizzo e-mail<\/em> info@creactivesgroup.com<\/a>.<\/p>\n\n\n\n

      4. Diritto di porre domande prima dell\u2019Assemblea e diritto di richiedere l\u2019integrazione dell\u2019ordine del giorno dell\u2019Assemblea<\/strong><\/p>\n\n\n\n

      Ai sensi dell\u2019articolo 12 dello Statuto sociale, i soci che rappresentano almeno il 10% del capitale sociale avente diritto di voto nell\u2019assemblea ordinaria possono richiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione dell\u2019avviso di convocazione dell\u2019assemblea, l\u2019integrazione delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti. L\u2019avviso integrativo dell\u2019ordine del giorno \u00e8 inoltre pubblicato su almeno uno dei quotidiani indicati nello Statuto, al pi\u00f9 tardi entro il settimo giorno precedente la data dell\u2019assemblea di prima convocazione. Le richieste di integrazione dell\u2019ordine del giorno devono essere accompagnate da una relazione illustrativa delle materie aggiuntive da trattare, che deve essere depositata presso la sede sociale entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. L\u2019integrazione dell\u2019ordine del giorno non \u00e8 ammessa per gli argomenti sui quali l\u2019assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.
      La richiesta d\u2019integrazione e la relativa relazione illustrativa possono essere trasmesse all\u2019indirizzo di posta elettronica       info@creactivesgroup.com<\/a>.<\/p>\n\n\n\n

      I soci possono porre domande sulle materie all\u2019ordine del giorno anche prima dell\u2019assemblea mediante invio delle stesse all\u2019indirizzo di posta elettronica info@creactivesgroup.com<\/a>. Le domande devono essere corredate da apposita certificazione rilasciata dagli intermediari presso cui sono depositate le azioni di titolarit\u00e0 del socio o, in alternativa, dalla stessa comunicazione richiesta per la partecipazione ai lavori assembleari.
      Le domande devono essere presentate entro il termine della record date<\/em> (vale a dire entro il 16 ottobre 2025). Alle domande pervenute nei termini indicati sar\u00e0 data risposta entro il 24 ottobre 2025 anche mediante pubblicazione nella apposita sezione del sito internet della Societ\u00e0.
      La Societ\u00e0 pu\u00f2 fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.
      La Societ\u00e0 non dar\u00e0 riscontro alle domande che non rispettino le modalit\u00e0, i termini e le condizioni sopra indicati.<\/p>\n\n\n\n

      5. Nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione<\/strong><\/p>\n\n\n\n

      In relazione al punto 3 dell\u2019Ordine del Giorno, si ricorda che gli aventi diritto a presentare le liste di candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione dovranno provvedere entro e non oltre il 7\u00b0 (settimo) giorno precedente la data dell\u2019Assemblea in prima convocazione (ovvero il 20 ottobre 2025<\/strong>), a pena di decadenza, ed esclusivamente mediante invio delle stesse all\u2019indirizzo di posta elettronica certificata della Societ\u00e0 postacertificata@pec.creactivesgroup.eu<\/a>. Le liste, corredate dei curricula professionali dei soggetti designati (e della documentazione richiesta dallo statuto sociale) e sottoscritte dagli Azionisti che le hanno presentate, dovranno dunque essere fatte pervenire preventivamente all\u2019Assemblea con le modalit\u00e0 sopra esposte unitamente alla documentazione attestante la qualit\u00e0 di Azionisti da parte di coloro che le hanno presentate. Entro lo stesso termine, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilit\u00e0, l\u2019inesistenza di cause di ineleggibilit\u00e0 e di incompatibilit\u00e0 previste dalla legge, nonch\u00e9 l\u2019esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti applicabili nonch\u00e9 l\u2019eventuale possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall\u2019art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall\u2019art. 147-ter, comma 4, del TUF, ove indicati come amministratori indipendenti. La Societ\u00e0 metter\u00e0 a disposizione del mercato non oltre il 5\u00b0 (quinto) giorno precedente la data dell\u2019Assemblea in prima convocazione le liste pervenute entro i termini statutari a mezzo di pubblicazione delle stesse sul proprio sito internet<\/em> www.creactives.com<\/a>, sezione Investor Relations<\/em>. Le liste presentate senza l\u2019osservanza delle disposizioni che precedono saranno considerate come non presentate.<\/p>\n\n\n\n

      6. Documentazione<\/strong><\/p>\n\n\n\n

      La documentazione relativa agli argomenti posti all\u2019ordine del giorno sar\u00e0 messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale in Via Enrico Fermi 4, 37135 Verona, sul sito internet <\/em>della Societ\u00e0 www.creactives.com<\/a><\/a>, sezione Investor Relations<\/em>, e con le eventuali ulteriori modalit\u00e0 previste dalle norme di legge e regolamentari applicabili.<\/p>\n\n\n\n

      Creactives Group S.p.A.<\/strong> informa che un estratto del presente avviso di convocazione \u00e8 stato pubblicato sul quotidiano \u201cItalia Oggi\u201d in data 10 ottobre 2025.<\/p>\n\n\n\n

      DOWNLOAD PRESS RELEASE (IT)<\/a><\/p>\n\n\n\n

      DOWNLOAD PRESS RELEASE (EN)<\/a><\/p>\n\n\n\n

      AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL\u2019ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI (versione integrale)<\/a><\/p>\n\n\n\n

      MODULO DI DELEGA PER LA RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA<\/a><\/p>\n\n\n\n

      RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE PROPOSTE ALL\u2019ORDINE DEL GIORNO DELL\u2019ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DI CREACTIVES GROUP SPA DEL 27 OTTOBRE 2025 (prima convocazione)<\/a><\/p>\n\n\n\n

      PARERE DEL COLLEGIO SINDACALE AI SENSI DELL’ART. 2441 – COMMA 6 – DEL CODICE CIVILE<\/a><\/p>\n\n\n\n

      PROGETTO DI BILANCIO SEPARATO E CONSOLIDATO AL 30 GIUGNO 2025<\/a><\/p>\n\n\n\n

      LISTA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (Lista numero uno)<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

      Verona, 13 ottobre 2025. Creactives Group S.p.A. 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