{"id":10237,"date":"2025-10-27T16:39:46","date_gmt":"2025-10-27T16:39:46","guid":{"rendered":"https:\/\/www.creactives.com\/2025\/10\/27\/resolutions-of-the-shareholders-meeting-and-first-meeting-of-the-board-of-directors-october-27-2025\/"},"modified":"2025-11-12T21:03:24","modified_gmt":"2025-11-12T21:03:24","slug":"resolutions-of-the-shareholders-meeting-and-first-meeting-of-the-board-of-directors-october-27-2025","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.creactives.com\/it\/2025\/10\/27\/resolutions-of-the-shareholders-meeting-and-first-meeting-of-the-board-of-directors-october-27-2025\/","title":{"rendered":"Delibere dell\u2019Assemblea degli azionisti e prima riunione del Consiglio di Amministrazione \u2013 27 ottobre 2025"},"content":{"rendered":"\n

Verona, 27 ottobre 2025<\/em>. Creactives Group S.p.A.<\/strong> (\u201cCreactives<\/strong>\u201d o \u201cSociet\u00e0<\/strong>\u201d) (ISIN IT0005408593<\/strong> – ticker: CREG<\/strong>), societ\u00e0 internazionale e PMI Innovativa fiscalmente ammissibile, quotata su Euronext Growth Milan \u2013 Segmento Professionale (\u201cEuronext Growth Milan Pro<\/strong>\u201d), che sviluppa tecnologie di intelligenza artificiale nel campo della Supply Chain, annuncia che l\u2019Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti della Societ\u00e0 si \u00e8 riunita oggi presso la sede sociale in Verona, Via Enrico Fermi n. 4, ovvero con mezzi di telecomunicazione che ne hanno garantito l\u2019identificazione dei partecipanti, come indicato nell\u2019avviso di convocazione dell\u2019Assemblea pubblicato in forma di estratto su \u201cItalia Oggi\u201d del 10 ottobre 2025 e in versione integrale in pari data sul proprio sito internet www.creactives.com<\/a> (sezione Investor Relations\/Assemblee degli azionisti)<\/em> e sul sito internet di Borsa Italiana S.p.A., www.borsaitaliana.it<\/a>.<\/p>\n\n\n\n

L’Assemblea degli azionisti di Creactives Group in sede ordinaria ha:<\/p>\n\n\n\n

– Approvato il bilancio di esercizio al 30 giugno 2025 come proposto dal Consiglio di Amministrazione e preso atto del bilancio consolidato del Gruppo al 30 giugno 2025 e deliberato di portare a nuovo la perdita di esercizio di Euro 1.638.919.<\/p>\n\n\n\n

In ottemperanza alla normativa vigente e al Regolamento Emittenti EGM, il bilancio di esercizio di Creactives Group al 30 giugno 2025 e il bilancio consolidato di Gruppo al 30 giugno 2025, unitamente a tutta la documentazione rilevante ad essi connessa (ivi incluse la relazione del Collegio Sindacale e la relazione della societ\u00e0 di revisione), sono messi a disposizione del pubblico presso la sede della Societ\u00e0, sul sito internet di Borsa Italiana S.p.A. e sul proprio sito internet www.creactives.com<\/a> (sezione Investor Relations\/Assemblee degli azionisti<\/em>).<\/p>\n\n\n\n

– Nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione (5 membri) per 3 esercizi e, dunque, fino all\u2019Assemblea convocata per l\u2019approvazione del bilancio al 30 giugno 2028:
Paolo Gamberoni (nominato anche alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione)
Adriano Garibotto
Massimo Grosso
Salvatore Ferri (Amministratore Indipendente)
Saverio Merlo (Amministratore Indipendente)<\/p>\n\n\n\n

\u00c8 stato deliberato di attribuire un compenso annuo lordo per l\u2019intero Consiglio di Amministrazione, inclusi gli amministratori investiti di particolari cariche, incluso di contributi ove dovuti, in massimi Euro 360.000, oltre al rimborso delle spese sostenute per l\u2019esercizio delle loro funzioni, e di accantonare, ad apposito fondo di fine mandato (TFM) destinato agli amministratori con deleghe operative, un importo annuo pari al 13,2% delle erogazioni di competenza di ciascun esercizio attribuite a ciascuno dei medesimi amministratori.<\/p>\n\n\n\n

– Approvato l\u2019istituzione di un piano di stock option denominato \u201cPiano di stock option Creactives Group 2025-2030\u201d concernente l\u2019attribuzione di opzioni che conferiscono il diritto a sottoscrivere, una volta maturate ai sensi del regolamento del Piano e conseguentemente esercitate, complessive massime 680.190 azioni ordinarie della Societ\u00e0, nel rapporto definito nel medesimo Regolamento, a un determinato prezzo, pari a Euro 0,50 per ciascuna azione, nonch\u00e9 alle condizioni e presupposti di attuazione indicati nella \u201cRelazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione\u201d. \u00c8 stato altres\u00ec deliberato di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni potere necessario od opportuno per dare esecuzione al \u201cPiano di stock option Creactives Group 2025-2030\u201d.<\/p>\n\n\n\n

L’Assemblea degli azionisti di Creactives Group S.p.A. in sede straordinaria ha:<\/p>\n\n\n\n

– Deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile, con termine finale di sottoscrizione al 31 dicembre 2030 e con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell\u2019art. 2441, commi 5 e 6, Cod. Civ., per massimi Euro 340.095, comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 680.190 nuove azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale espresso e aventi godimento regolare, ad un prezzo per azione pari a 0,50 Euro, da riservare ai beneficiari del piano di incentivazione denominato \u201cPiano di stock option Creactives Group 2025-2030\u201d, da eseguirsi nei termini e alle condizioni del suddetto piano, con la precisazione che l\u2019aumento avr\u00e0 efficacia, con decorrenza da ciascuna sottoscrizione, anche in caso di parziale sottoscrizione dello stesso.<\/p>\n\n\n\n

– Deliberato di conferire delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi degli artt. 2443 e 2420-ter del Codice Civile, rispettivamente, ad aumentare il capitale sociale, in una o pi\u00f9 volte, anche in via scindibile, anche con esclusione del diritto di opzione o a titolo gratuito ai sensi degli articoli 2441, commi 4, 5 e 8 e dell\u2019art. 2349 Cod. Civ., e\/o ad emettere in una o pi\u00f9 volte obbligazioni convertibili, entro il termine di 5 anni (cinque) anni dalla data della presente delibera, e pertanto fino al 26 ottobre 2030 e fino a un importo massimo di Euro 20.000.000 (ventimilioni\/00), comprensivi di sovrapprezzo, nei termini e alle condizioni di cui alla \u201cRelazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione\u201d.<\/p>\n\n\n\n

Il verbale dell\u2019Assemblea e lo statuto sociale aggiornato saranno messi a disposizione del pubblico sul sito della Societ\u00e0, www.creactives.com<\/a>, sezione Investor Relations<\/em>, nonch\u00e9 sul sito di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it<\/a>, nei termini e con le modalit\u00e0 previste dalla normativa vigente.<\/p>\n\n\n\n

Prima riunione del Consiglio di Amministrazione<\/strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n

Successivamente all\u2019Assemblea, si \u00e8 riunito in seduta plenaria il primo Consiglio di Amministrazione della Societ\u00e0 che ha, tra l\u2019altro, attribuito le deleghe operative per la gestione sociale ad alcuni amministratori, confermando Paolo Gamberoni Amministratore Delegato della Societ\u00e0.<\/p>\n\n\n\n

Inoltre, il Consiglio di Amministrazione della Societ\u00e0, facendo seguito a quanto deliberato il 27 marzo 2024 dal precedente Consiglio in ottemperanza a quanto previsto dall\u2019art. 6-bis <\/em>del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, ha provveduto a riapprovare i criteri quantitativi e qualitativi sulla base dei quali valutare la significativit\u00e0, anche economica, delle relazioni potenzialmente rilevanti ai fini della valutazione dell\u2019indipendenza degli Amministratori (\u201cCriteri<\/strong>\u201d), disponibili sul sito web<\/em> della Societ\u00e0 all\u2019indirizzo www.creactives.com<\/a>, sezione \u201cInvestor Relations\u201d.<\/p>\n\n\n\n

Il Consiglio di Amministrazione ha infine verificato, sulla base delle dichiarazioni rese dagli interessati, la sussistenza dei requisiti di onorabilit\u00e0 ai sensi dell\u2019art. 147-quinquies <\/em>del TUF, come richiamato dall\u2019art. 18 dello statuto sociale, in capo a tutti i consiglieri e ha valutato la sussistenza in capo agli amministratori indipendenti Salvatore Ferri e Saverio Merlo, ai sensi dell\u2019art. 6-bis<\/em> del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, dei requisiti di indipendenza di cui all\u2019art. 148, comma 3 TUF, come richiamato dall\u2019art. 18 dello statuto sociale, anche tenuto conto dei suddetti Criteri.<\/p>\n\n\n\n

DOWNLOAD PRESS RELEASE (IT)<\/a><\/p>\n\n\n\n

DOWNLOAD PRESS RELEASE (EN)<\/a><\/p>\n\n\n\n

DOWNLOAD THE \u201cVERBALE DELL\u2019ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 27 OTTOBRE 2025\u201d<\/a><\/p>\n\n\n\n

DOWNLOAD THE \u201cVERBALE DELL\u2019ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 27 OTTOBRE 2025\u201d<\/a><\/p>\n\n\n\n

<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Verona, 27 ottobre 2025. Creactives Group S.p.A. (\u201cCreactives\u201d o \u201cSociet\u00e0\u201d) (ISIN IT0005408593 – ticker: CREG), societ\u00e0 internazionale e PMI Innovativa fiscalmente ammissibile, quotata su Euronext Growth Milan \u2013 Segmento Professionale (\u201cEuronext Growth Milan Pro\u201d), che sviluppa tecnologie di intelligenza artificiale nel campo della Supply Chain, annuncia che l\u2019Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti della Societ\u00e0 […]<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"inline_featured_image":false,"footnotes":""},"categories":[78,62,74,77],"tags":[],"class_list":["post-10237","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-altri-comunicati-price-sensitive","category-assemblee-degli-azionisti","category-comunicati-stampa","category-price-sensitive-it"],"yoast_head":"\nDelibere dell\u2019Assemblea degli azionisti e prima riunione del Consiglio di Amministrazione \u2013 27 ottobre 2025 - Creactives<\/title>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/www.creactives.com\/it\/2025\/10\/27\/resolutions-of-the-shareholders-meeting-and-first-meeting-of-the-board-of-directors-october-27-2025\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"it_IT\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Delibere dell\u2019Assemblea degli azionisti e prima riunione del Consiglio di Amministrazione \u2013 27 ottobre 2025 - Creactives\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"Verona, 27 ottobre 2025. 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