{"id":2280,"date":"2023-10-04T11:31:27","date_gmt":"2023-10-04T09:31:27","guid":{"rendered":"https:\/\/www.creactivesgroup.com\/?p=2280"},"modified":"2025-07-02T13:05:16","modified_gmt":"2025-07-02T13:05:16","slug":"pubblicazione-dellavviso-di-convocazione-dellassemblea-ordinaria-degli-azionisti","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.creactives.com\/it\/2023\/10\/04\/pubblicazione-dellavviso-di-convocazione-dellassemblea-ordinaria-degli-azionisti\/","title":{"rendered":"Pubblicazione dell\u2019avviso di convocazione dell\u2019Assemblea ordinaria degli Azionisti"},"content":{"rendered":"

Verona, 4 ottobre 2023<\/em>. Creactives Group S.p.A.<\/strong> (\u201cCreactives Group<\/strong>\u201d o \u201cSociet\u00e0<\/strong>\u201d) (ISIN IT0005408593<\/strong> – ticker: CREG<\/strong>), societ\u00e0 internazionale e PMI Innovativa, quotata su Euronext Growth Milan \u2013 Segmento Professionale (\u201cEuronext Growth Milan Pro<\/strong>\u201d) e sul Direct Market della Borsa di Vienna, che sviluppa tecnologie di intelligenza artificiale nel campo della Supply Chain<\/em>, informa dell\u2019avvenuta pubblicazione in data odierna dell\u2019avviso di convocazione dell\u2019assemblea ordinaria degli azionisti sul proprio sito internet<\/em> www.creactivesgroup.com<\/a> (Sezione Investor Relations<\/em>) sul sito internet<\/em> www.borsaitaliana.it<\/a> e, per estratto, sul quotidiano \u201cItalia Oggi\u201d.<\/p>\n

****<\/p>\n

L\u2019Assemblea degli Azionisti di Creactives Group S.p.A. (\u201cCreactives Group<\/strong>\u201d o \u201cSociet\u00e0<\/strong>\u201d) \u00e8 convocata in sede ordinaria presso l\u2019unit\u00e0 locale in Verona, Via Enrico Fermi n. 4, ovvero con mezzi di telecomunicazione che garantiscano l\u2019identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l\u2019esercizio del diritto di voto, per il giorno 25 ottobre 2023<\/strong> alle ore 10:30<\/strong>, in prima convocazione, e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 26 ottobre 2023, alla medesima ora, per discutere e deliberare sul seguente<\/p>\n

Ordine del giorno<\/strong><\/p>\n

1. Approvazione del bilancio d\u2019esercizio al 30 giugno 2023, corredato dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del Collegio sindacale e della Societ\u00e0 di revisione. Presentazione del bilancio consolidato del Gruppo al 30 giugno 2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti.<\/p>\n

2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.<\/p>\n

3. Approvazione richiesta di delisting dalla Borsa di Vienna. Deliberazioni inerenti e conseguenti.<\/p>\n

4. Nomina del Collegio Sindacale.
\n4.1 Nomina dei componenti del Collegio Sindacale; nomina del presidente del Collegio Sindacale.
\n4.2 Determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale.<\/p>\n

5. Conferimento dell\u2019incarico di revisore legale dei conti per il periodo 2024, 2025 e 2026 e determinazione del corrispettivo ai sensi del d. lgs. n. 39\/2010. Deliberazioni inerenti e conseguenti.<\/p>\n

1. Informazioni per gli Azionisti<\/strong><\/p>\n

Il capitale sociale della Societ\u00e0 ammonta ad Euro 274.956 ed \u00e8 suddiviso in 12.472.000 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, ciascuna delle quali d\u00e0 diritto ad un voto. Alla data odierna la Societ\u00e0 non possiede azioni proprie.<\/p>\n

2. Legittimazione all\u2019intervento e al voto in Assemblea<\/strong><\/p>\n

Ai sensi dell\u2019art. 21 dello Statuto e dell\u2019art. 83-sexies<\/em> del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (\u201cTUF<\/strong>\u201d), la legittimazione all\u2019intervento in Assemblea \u00e8 attestata da una comunicazione alla Societ\u00e0, effettuata da un intermediario abilitato alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari ai sensi e nei termini di legge, in conformit\u00e0 alle proprie scritture contabili, rilasciata in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto. La comunicazione \u00e8 effettuata sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l\u2019Assemblea (ossia il 16 ottobre 2023<\/strong>).<\/p>\n

Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti degli intermediari successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all\u2019esercizio del diritto di voto nell\u2019Assemblea.<\/p>\n

La comunicazione dell\u2019intermediario dovr\u00e0 pervenire alla Societ\u00e0 entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l\u2019Assemblea e, pertanto, entro il 20 ottobre 2023<\/strong>.<\/p>\n

Resta tuttavia ferma la legittimazione all\u2019intervento e al voto qualora le comunicazioni pervengano alla Societ\u00e0 oltre il predetto termine, purch\u00e9 entro l\u2019inizio dei lavori assembleari. Si rammenta che la comunicazione alla Societ\u00e0 \u00e8 effettuata dall\u2019intermediario su richiesta del soggetto cui spetta il diritto. Non sono previste procedure di voto segreto, per corrispondenza o con mezzi elettronici.<\/p>\n

Fermo restando quanto precede, l\u2019intervento all\u2019Assemblea dei soggetti legittimati potr\u00e0 avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione che ne consentano l\u2019identificazione, con le modalit\u00e0 ad essi individualmente comunicate previa richiesta da trasmettere all\u2019indirizzo e-mail<\/em> della societ\u00e0 info@creactivesgroup.com<\/a>, nel rispetto delle disposizioni normative applicabili per tale evenienza, senza che sia necessario che il Presidente ed il Segretario si trovino nel medesimo luogo.<\/p>\n

3. Voto per delega e conferimento di delega<\/strong><\/p>\n

Ogni soggetto legittimato ad intervenire in assemblea pu\u00f2 farsi rappresentare mediante delega scritta, nel rispetto della normativa vigente, sottoscrivendo la delega inserita in calce alla copia della sopracitata comunicazione rilasciata dall\u2019intermediario; in alternativa, si potr\u00e0 utilizzare il modulo di delega reperibile presso la sede legale in Piazzale Cadorna 6, 37126 Verona, e\/o sul sito interne<\/em>t della Societ\u00e0 www.creactivesgroup.com<\/a>. Qualora il rappresentante consegni o trasmetta alla Societ\u00e0 una copia della delega, deve attestare sotto la propria responsabilit\u00e0 la conformit\u00e0 della delega all\u2019originale e l\u2019identit\u00e0 del delegante. La delega dovr\u00e0 essere trasmessa alla Societ\u00e0 mediante comunicazione elettronica all\u2019indirizzo e-<\/em>mail<\/em> info@creactivesgroup.com<\/a>.<\/p>\n

4. Diritto di porre domande prima dell\u2019Assemblea e diritto di richiedere l\u2019integrazione dell\u2019ordine del giorno dell\u2019Assemblea<\/strong><\/p>\n

Ai sensi dell\u2019articolo 12 dello Statuto sociale, i soci che rappresentano almeno il 10% del capitale sociale avente diritto di voto nell\u2019assemblea ordinaria possono richiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione dell\u2019avviso di convocazione dell\u2019assemblea, l\u2019integrazione delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti. L\u2019avviso integrativo dell\u2019ordine del giorno e\u0300 inoltre pubblicato su almeno uno dei quotidiani indicati nello Statuto, al pi\u00f9 tardi entro il settimo giorno precedente la data dell\u2019assemblea di prima convocazione. Le richieste di integrazione dell\u2019ordine del giorno devono essere accompagnate da una relazione illustrativa delle materie aggiuntive da trattare, che deve essere depositata presso la sede sociale entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. L\u2019integrazione dell\u2019ordine del giorno non e\u0300 ammessa per gli argomenti sui quali l\u2019assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.<\/p>\n

La richiesta d\u2019integrazione e la relativa relazione illustrativa possono essere trasmesse all\u2019indirizzo di posta elettronica info@creactivesgroup.com<\/a>.<\/p>\n

I soci possono porre domande sulle materie all\u2019ordine del giorno anche prima dell\u2019assemblea mediante invio delle stesse all\u2019indirizzo di posta elettronica info@creactivesgroup.com<\/a>. Le domande devono essere corredate da apposita certificazione rilasciata dagli intermediari presso cui sono depositate le azioni di titolarit\u00e0 del socio o, in alternativa, dalla stessa comunicazione richiesta per la partecipazione ai lavori assembleari.<\/p>\n

Le domande devono essere presentate entro il termine della record date<\/em> (vale a dire entro il 16 ottobre 2023). Alle domande pervenute nei termini indicati sar\u00e0 data risposta entro il 25 ottobre 2023 anche mediante pubblicazione nella apposita sezione del sito internet della Societ\u00e0.<\/p>\n

La Societ\u00e0 pu\u00f2 fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.
\nLa Societ\u00e0 non dar\u00e0 riscontro alle domande che non rispettino le modalit\u00e0, i termini e le condizioni sopra indicati.<\/p>\n

5. Nomina dei membri del Collegio Sindacale<\/strong><\/p>\n

In relazione al punto 4 dell\u2019Ordine del Giorno, si ricorda che gli aventi diritto a presentare le liste di candidati per la nomina del Collegio Sindacale dovranno provvedere entro e non oltre il 7\u00b0 (settimo) giorno solare precedente la data dell\u2019Assemblea in prima convocazione (ovvero il 18 ottobre 2023<\/strong>), a pena di decadenza, ed esclusivamente mediante invio delle stesse all\u2019indirizzo di posta elettronica certificata della Societ\u00e0 postacertificata@pec.creactivesgroup.eu<\/a>. Le liste, corredate dei curricula professionali dei soggetti designati e sottoscritte dagli Azionisti che le hanno presentate, dovranno dunque essere fatte pervenire preventivamente all\u2019Assemblea con le modalit\u00e0 sopra esposte unitamente alla documentazione attestante la qualit\u00e0 di Azionisti da parte di coloro che le hanno presentate. Entro lo stesso termine, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilit\u00e0, l\u2019inesistenza di cause di ineleggibilit\u00e0 e di incompatibilit\u00e0 previste dalla legge, nonch\u00e9 l\u2019esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti applicabili. La Societ\u00e0 metter\u00e0 a disposizione del mercato le liste pervenute entro i termini a mezzo di pubblicazione delle stesse sul proprio sito internet www.creactivesgroup.com<\/a>, sezione Investor Relations<\/em>. Le liste presentate senza l\u2019osservanza delle disposizioni che precedono saranno considerate come non presentate.<\/p>\n

6. Documentazione<\/strong><\/p>\n

La documentazione relativa agli argomenti posti all\u2019ordine del giorno sar\u00e0 messa a disposizione del pubblico presso la sede legale in Piazzale Cadorna 6, 37126 Verona, sul sito internet <\/em>della Societ\u00e0 https:\/\/www.creactivesgroup.com\/<\/a>, sezione Investor Relations<\/em>, e con le eventuali ulteriori modalit\u00e0 previste dalle norme di legge e regolamentari applicabili.<\/p>\n

Creactives Group S.p.A.<\/strong> informa che un estratto del presente avviso di convocazione \u00e8 stato pubblicato sul quotidiano \u201cItalia Oggi\u201d in data odierna.<\/p>\n

DOWNLOAD PRESS RELEASE (IT)<\/a><\/p>\n

DOWNLOAD PRESS RELEASE (EN)<\/a><\/p>\n

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL\u2019ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI (versione integrale)<\/a><\/p>\n

MODULO DI DELEGA PER LA RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA<\/a><\/p>\n

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE PROPOSTE ALL’ORDINE DEL GIORNO DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DI CREACTIVES GROUP SPA DEL 25 OTTOBRE 2023 (prima convocazione)<\/a><\/p>\n

PROGETTO DI BILANCIO SEPARATO E CONSOLIDATO AL 30 GIUGNO 2023<\/a><\/p>\n

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 30 GIUGNO 2023<\/a><\/p>\n

LISTA PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE (Lista numero uno)<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Verona, 4 ottobre 2023. Creactives Group S.p.A. 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