Verona, 4 ottobre 2023. Creactives Group S.p.A. (“Creactives Group” o “Società”) (ISIN IT0005408593 – ticker: CREG), società internazionale e PMI Innovativa, quotata su Euronext Growth Milan – Segmento Professionale (“Euronext Growth Milan Pro”) e sul Direct Market della Borsa di Vienna, che sviluppa tecnologie di intelligenza artificiale nel campo della Supply Chain, informa dell’avvenuta pubblicazione in data odierna dell’avviso di convocazione dell’assemblea ordinaria degli azionisti sul proprio sito internet www.creactivesgroup.com (Sezione Investor Relations) sul sito internet www.borsaitaliana.it e, per estratto, sul quotidiano “Italia Oggi”.
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L’Assemblea degli Azionisti di Creactives Group S.p.A. (“Creactives Group” o “Società”) è convocata in sede ordinaria presso l’unità locale in Verona, Via Enrico Fermi n. 4, ovvero con mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, per il giorno 25 ottobre 2023 alle ore 10:30, in prima convocazione, e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 26 ottobre 2023, alla medesima ora, per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del giorno
1. Approvazione del bilancio d’esercizio al 30 giugno 2023, corredato dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del Collegio sindacale e della Società di revisione. Presentazione del bilancio consolidato del Gruppo al 30 giugno 2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Approvazione richiesta di delisting dalla Borsa di Vienna. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Nomina del Collegio Sindacale.
4.1 Nomina dei componenti del Collegio Sindacale; nomina del presidente del Collegio Sindacale.
4.2 Determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale.
5. Conferimento dell’incarico di revisore legale dei conti per il periodo 2024, 2025 e 2026 e determinazione del corrispettivo ai sensi del d. lgs. n. 39/2010. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
1. Informazioni per gli Azionisti
Il capitale sociale della Società ammonta ad Euro 274.956 ed è suddiviso in 12.472.000 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, ciascuna delle quali dà diritto ad un voto. Alla data odierna la Società non possiede azioni proprie.
2. Legittimazione all’intervento e al voto in Assemblea
Ai sensi dell’art. 21 dello Statuto e dell’art. 83-sexies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (“TUF”), la legittimazione all’intervento in Assemblea è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata da un intermediario abilitato alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari ai sensi e nei termini di legge, in conformità alle proprie scritture contabili, rilasciata in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto. La comunicazione è effettuata sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea (ossia il 16 ottobre 2023).
Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti degli intermediari successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all’esercizio del diritto di voto nell’Assemblea.
La comunicazione dell’intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea e, pertanto, entro il 20 ottobre 2023.
Resta tuttavia ferma la legittimazione all’intervento e al voto qualora le comunicazioni pervengano alla Società oltre il predetto termine, purché entro l’inizio dei lavori assembleari. Si rammenta che la comunicazione alla Società è effettuata dall’intermediario su richiesta del soggetto cui spetta il diritto. Non sono previste procedure di voto segreto, per corrispondenza o con mezzi elettronici.
Fermo restando quanto precede, l’intervento all’Assemblea dei soggetti legittimati potrà avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione che ne consentano l’identificazione, con le modalità ad essi individualmente comunicate previa richiesta da trasmettere all’indirizzo e-mail della società info@creactivesgroup.com, nel rispetto delle disposizioni normative applicabili per tale evenienza, senza che sia necessario che il Presidente ed il Segretario si trovino nel medesimo luogo.
3. Voto per delega e conferimento di delega
Ogni soggetto legittimato ad intervenire in assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta, nel rispetto della normativa vigente, sottoscrivendo la delega inserita in calce alla copia della sopracitata comunicazione rilasciata dall’intermediario; in alternativa, si potrà utilizzare il modulo di delega reperibile presso la sede legale in Piazzale Cadorna 6, 37126 Verona, e/o sul sito internet della Società www.creactivesgroup.com. Qualora il rappresentante consegni o trasmetta alla Società una copia della delega, deve attestare sotto la propria responsabilità la conformità della delega all’originale e l’identità del delegante. La delega dovrà essere trasmessa alla Società mediante comunicazione elettronica all’indirizzo e-mail info@creactivesgroup.com.
4. Diritto di porre domande prima dell’Assemblea e diritto di richiedere l’integrazione dell’ordine del giorno dell’Assemblea
Ai sensi dell’articolo 12 dello Statuto sociale, i soci che rappresentano almeno il 10% del capitale sociale avente diritto di voto nell’assemblea ordinaria possono richiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione dell’avviso di convocazione dell’assemblea, l’integrazione delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti. L’avviso integrativo dell’ordine del giorno è inoltre pubblicato su almeno uno dei quotidiani indicati nello Statuto, al più tardi entro il settimo giorno precedente la data dell’assemblea di prima convocazione. Le richieste di integrazione dell’ordine del giorno devono essere accompagnate da una relazione illustrativa delle materie aggiuntive da trattare, che deve essere depositata presso la sede sociale entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. L’integrazione dell’ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l’assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.
La richiesta d’integrazione e la relativa relazione illustrativa possono essere trasmesse all’indirizzo di posta elettronica info@creactivesgroup.com.
I soci possono porre domande sulle materie all’ordine del giorno anche prima dell’assemblea mediante invio delle stesse all’indirizzo di posta elettronica info@creactivesgroup.com. Le domande devono essere corredate da apposita certificazione rilasciata dagli intermediari presso cui sono depositate le azioni di titolarità del socio o, in alternativa, dalla stessa comunicazione richiesta per la partecipazione ai lavori assembleari.
Le domande devono essere presentate entro il termine della record date (vale a dire entro il 16 ottobre 2023). Alle domande pervenute nei termini indicati sarà data risposta entro il 25 ottobre 2023 anche mediante pubblicazione nella apposita sezione del sito internet della Società.
La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.
La Società non darà riscontro alle domande che non rispettino le modalità, i termini e le condizioni sopra indicati.
5. Nomina dei membri del Collegio Sindacale
In relazione al punto 4 dell’Ordine del Giorno, si ricorda che gli aventi diritto a presentare le liste di candidati per la nomina del Collegio Sindacale dovranno provvedere entro e non oltre il 7° (settimo) giorno solare precedente la data dell’Assemblea in prima convocazione (ovvero il 18 ottobre 2023), a pena di decadenza, ed esclusivamente mediante invio delle stesse all’indirizzo di posta elettronica certificata della Società postacertificata@pec.creactivesgroup.eu. Le liste, corredate dei curricula professionali dei soggetti designati e sottoscritte dagli Azionisti che le hanno presentate, dovranno dunque essere fatte pervenire preventivamente all’Assemblea con le modalità sopra esposte unitamente alla documentazione attestante la qualità di Azionisti da parte di coloro che le hanno presentate. Entro lo stesso termine, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l’esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti applicabili. La Società metterà a disposizione del mercato le liste pervenute entro i termini a mezzo di pubblicazione delle stesse sul proprio sito internet www.creactivesgroup.com, sezione Investor Relations. Le liste presentate senza l’osservanza delle disposizioni che precedono saranno considerate come non presentate.
6. Documentazione
La documentazione relativa agli argomenti posti all’ordine del giorno sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede legale in Piazzale Cadorna 6, 37126 Verona, sul sito internet della Società https://www.creactivesgroup.com/, sezione Investor Relations, e con le eventuali ulteriori modalità previste dalle norme di legge e regolamentari applicabili.
Creactives Group S.p.A. informa che un estratto del presente avviso di convocazione è stato pubblicato sul quotidiano “Italia Oggi” in data odierna.
AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI (versione integrale)
MODULO DI DELEGA PER LA RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA
PROGETTO DI BILANCIO SEPARATO E CONSOLIDATO AL 30 GIUGNO 2023
BILANCIO DI ESERCIZIO AL 30 GIUGNO 2023
LISTA PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE (Lista numero uno)